尊龙凯时2011年度股东大会于2012年6月28日在公司三楼多功效聚会室召开，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，出席聚会股东及正当授权代表共126人，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，代表股份129,417,944股，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，占公司总股本的50.26%，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，本次股东大会是由董事会召集召开，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，由公司董事长唐一林先生主持，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，经与会股东认真审议以记名投票要领逐项表决通过了以下议案，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，详细表决情形如下：

　　一、《2011年度董事会事情报告》

　　赞成票129,417,944股，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，占出席聚会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　二、《2011年度监事会事情报告》

　　赞成票129,417,944股，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，占出席聚会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　三、《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》

　　赞成票129,417,944股，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，占出席聚会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　四、《2011年度利润分派妄想的议案》

　　赞成票127,913,556股，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，占出席聚会有表决权总数的98.84%;

　　阻挡票1,412,580股, 占出席聚会有表决权总数的1.09%;

　　弃权票91,802股, 占出席聚会有表决权总数的0.07%;

　　五、《关于变换公司谋划规模及修订公司章程的议案》

　　赞成票129,417,944股，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，占出席聚会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　六、《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为集团公司2012年度审计机构的议案》

　　赞成票129,417,944股，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，占出席聚会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　七、《关于尊龙凯时公司对外担保的议案》

　　赞成票129,044,992股，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，占出席聚会有表决权总数的99.71%;

　　阻挡票52,952股, 占出席聚会有表决权总数的0.04%;

　　弃权票320,000股, 占出席聚会有表决权总数的0.25%;

　　特此决议。。。。。。。。。
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　　尊龙凯时

　　二〇一二年六月二十八日