列位股东：

　　尊龙凯时(以下简称“集团公司”)董事会决议于2013年6月22日(星期六)召开2012年度股东大会
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　　一、本次股东大会召开的基本情形

　　1、聚会召开时间：2013年6月22日(星期六)上午9:00时。。。
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　　2、股权挂号日：2011年6月21日。。。
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　　3、聚会召开所在：集团公司办公楼三楼聚会室(济南章丘市刁镇工业经济开发区)。。。
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　　4、聚会召集人：集团公司董事会。。。
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　　5、聚会投票要领：接纳现场投票。。。
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　　二、本次股东大会出席工具

　　1、阻止2011年6月21日下昼5:00时生意竣事后
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　　2、集团公司董事、监事和高级治理职员。。。
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　　3、集团公司约请的状师。。。
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　　三、本次股东大会审议议案

　　1、审议《2012年度董事会事情报告》;

　　2、审议《2012年度监事会事情报告》;

　　3、审议《2012年度财务决算报告》;

　　4、审议《2012年度利润分派预案》
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　　5、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》;

　　6、审议《关于公司董事会、监事会换届选举的议案》;

　　7、审议《关于尊龙凯时公司对外担保延期的议案》;

　　8、审议《关于尊龙凯时公司向金融机构申请2013年度授信额度的议案》。。。
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　　四、本次股东大会的挂号程序

　　1、挂号手续：

　　(1)自然人股东持自己身份证、股票账户卡;授权委托署理人持署理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理挂号手续。。。
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　　(2)异地股东可接纳信函或传真的要领挂号(不接受电话挂号)
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。。。。来信请寄：尊龙凯时证券部(济南章丘市刁镇工业经济开发区)
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　　2、挂号所在及联系要领：

　　所在：尊龙凯时证券部(济南章丘市刁镇工业经济开发区)

　　联系电话：0531-83501353 传真：0531-61324735

　　联系人：马保安

　　3、注重事项：出席聚会的股东和股东署理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理挂号手续。。。
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　　五、其他事项

　　本次股东大会会期半天
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　　请审议。。。
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　　尊龙凯时董事会

　　2013年6月1日

　　附件：

　　股东参会挂号表

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表自己出席尊龙凯时2012年年度股东大会
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。。。。表决指示：

　　委托股东姓名及签章：              身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股数：                    委托人股票账号：

　　受托人署名：                 受托人身份证号码：

　　委托日期：